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주주총회 소집공고 (제42기 정기주주총회)
2024.03.13 14:30- 작성자 관리자
- 조회 351
주주총회 소집공고(제42기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제22조에 의거 제42기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
◇ 아 래 ◇
1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목요일) 09:00
2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 149, 11층(당사 회의실)
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 이명준)
제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 안중현)
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자: 장민수)
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도: 1,000백만원)
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도: 200백만원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래의 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,
그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다
7. 주주총회 준비물
-직접행사 : 참석장,신분증
-대리행사 : 위임장(주주와대리인의인적사항기재,인감날인 또는 서명), 주주인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인 신분증
※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인 신분증
2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 149, 11층(당사 회의실)
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 이명준)
제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 안중현)
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자: 장민수)
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도: 1,000백만원)
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도: 200백만원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래의 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,
그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다
7. 주주총회 준비물
-직접행사 : 참석장,신분증
-대리행사 : 위임장(주주와대리인의인적사항기재,인감날인 또는 서명), 주주인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인 신분증
※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인 신분증
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