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<공지> 제42기 임시주주총회 소집공고
2024.01.12 14:53- 작성자 관리자
- 조회 287
주주님께
제42기 임시주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제22조에 의거 제42기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 11월 30일 (목요일) 09:00
2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 149, 신한이노플렉스 11층 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 부의안건
- 제1호 의안: 유네코 주식회사 사업분할계획서 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,
금융위원회에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에
관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래의 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간: 2023년 11월 20일 오전 9시 ~ 2023년 11월 29일 오후 5시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다
7. 주주총회 준비물
가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 또는 서명), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증
※ 위의 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회장 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다
8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님 및 마스크 미착용 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
주주님께서는 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
2023년 11월 15일
유네코 주식회사
대표이사 김종원, 박동필(직인생략)
제42기 임시주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제22조에 의거 제42기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 11월 30일 (목요일) 09:00
2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 149, 신한이노플렉스 11층 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 부의안건
- 제1호 의안: 유네코 주식회사 사업분할계획서 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,
금융위원회에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에
관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래의 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간: 2023년 11월 20일 오전 9시 ~ 2023년 11월 29일 오후 5시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다
7. 주주총회 준비물
가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 또는 서명), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증
※ 위의 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회장 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다
8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님 및 마스크 미착용 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
주주님께서는 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
2023년 11월 15일
유네코 주식회사
대표이사 김종원, 박동필(직인생략)
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